Вход в систему Регистрация
Липовые гарантии предлагались под тендеры
 
Янв
26
График мероприятий на 2017 г.
Все мероприятия
07.10.2014
Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование крупномасштабной аферы по продаже поддельных банковских гарантий российских банков. Год назад организаторами мошенничества полицейские называли владельцев ООО "Инфостарт", которые, по данным правоохранителей, заработали на фальшивках более 1 млрд руб. Теперь, однако, фигурантам дела вменяется ущерб на сумму в несколько миллионов рублей. Вины они не признают, а защита утверждает, что обвиняемые не могли участвовать в мошенничестве, поскольку работали в ООО рядовыми сотрудниками.

Факт завершения расследования этого уголовного дела "Ъ" подтвердили адвокаты обвиняемых. Как следует из материалов расследования, оно было начато столичным полицейским ГСУ 1 августа 2013 года по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 19 августа были проведены обыски в офисе ООО "Инфостарт", после этого последовали аресты подозреваемых. Как заявляли тогда представители московской полиции, была пресечена работа преступной группы, "создавшей целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий".

Как следует из материалов дела, арендовав в августе 2012 года офис (Большая Семеновская, 40), "Инфостарт" набрал два десятка телефонисток, которые круглосуточно занимались подбором покупателей фальшивок, представляясь сотрудницами некоего "Центра обеспечения контрактов", якобы являвшегося уполномоченным агентом крупных российских банков. Приоритет отдавался фирмам, участвующим в различных тендерах. Сами фальшивки изготовлялись в съемной квартире в доме N13\3 на Садово-Черногрязской, в них проставлялись поддельные печати и подписи уполномоченных сотрудников банков. Эти "гарантии" затем нередко прилагались в качестве финансового обеспечения при участии покупателей в различных федеральных или региональных тендерах.

Торговля фальшивками у "Инфостарта" шла бойко — их стоимость составляла десятую часть от суммы "гарантии". По первоначальным подсчетам полицейских, с августа 2012 года организаторы аферы заработали на ней более 1 млрд руб. Полученные от покупателей деньги, как установило следствие, выводились через ООО "Профинвест", ООО "ГарантКонтракт", ООО "Каскад", ООО "Доми", ООО "Парагон групп", ООО "Гарант" и другие фирмы, которые в ГСУ считают однодневками.

По версии следствия, организатором аферы был Алексей Подорожный, Галина Хрол изготовляла фальшивки, после чего Елена Корбатова, Алиса Давыдова и Надежда Костенич подыскивали на них покупателей.

Вины никто из них не признает. Адвокат господина Подорожного Александр Чекунов, в частности, отметил в беседе с "Ъ", что его подзащитный работал в "Инфостарте" рядовым компьютерщиком и поэтому не имел отношения ни к продаже гарантий, ни к финансовой деятельности компании в целом. По словам адвоката, ущерб от деятельности его подзащитного следствие оценило в 7 млн руб., но никаких доказательств причастности обвиняемого к преступлению найти не смогло.

В свою очередь, адвокат госпожи Давыдовой Александр Орлов сообщил "Ъ", что его подзащитная работала в "Инфостарте" телефонисткой и также не имела отношения к финансовым операциям. Защитник отметил, что изначально его клиентке следствие вменяло одно деяние, а затем — совсем другое. Поначалу речь шла о причинении ущерба на сумму 3,7 млн руб. ЗАО "Альтаир — НТПЦ" (согласно информации в открытых источниках, этот центр разрабатывает спецтехнику для ВМФ). По первоначальной версии следствия, введя в декабре 2012 года в заблуждение гендиректора НТПЦ Оксану Семенову и главбуха предприятия, фигурантка дела продала им поддельную гарантию Росбанка на сумму 312 млн руб. Однако уже летом этого года следствие, по словам адвоката Орлова, исключило из обвинения упоминания о Росбанке и "Альтаире". Сейчас госпоже Давыдовой вменяется продажа ООО "ОкнаСтройИндустрия" четырех гарантий признанных банкротами Европейского индустриального банка и Национального банка развития бизнеса. Ущерб от преступной деятельности телефонистки Давыдовой при этом составил 1,27 млн руб. Адвокат Орлов считает, что эти изменения связаны с отсутствием доказательств вины его клиентки. Также адвокаты заявили, что ни денег, которые получили владельцы "Инфостарта" от продажи фальшивых гарантий, ни их самих следствие не нашло.

Автор (ы): Владислав Трифонов
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2583322